Évolution du champ d'application des obligations de LCB-FT dans le secteur de l'assurance - Problématique et plan détaillé

Extraits

[...] Les pressions internationales et les recommandations des organismes de régulation ont poussé les compagnies d'assurance à renforcer leurs procédures et pratiques en matière de LCB-FT. Cette évolution a eu des conséquences significatives sur les activités des assureurs, tant sur le plan opérationnel que sur le plan financier. Cependant, malgré les défis et les coûts associés, il est essentiel pour le secteur de l'assurance de se conformer à ces obligations afin de préserver la confiance des clients et de contribuer à la stabilité du système financier. [...]

[...] Quels sont les exemples concrets d'application des obligations de LCB-FT dans le secteur de l'assurance et quels enseignements peuvent être tirés de ces cas d'étude ? Quelles sont les perspectives d'évolution et les défis futurs en matière de LCB-FT dans le secteur de l'assurance ? Quelles sont les propositions pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur de l'assurance ? Plan détaillé Introduction pages) Contexte et justification de l'étude - Présentation de l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur de l'assurance Mise en évidence des enjeux et des conséquences en cas de non-conformité aux obligations de LCB-FT B. [...]

[...] Identification des nouvelles obligations et des impacts potentiels sur les pratiques et les procédures des compagnies d'assurance. Partie II: Approche opérationnelle ou pratique (15 pages) Sous-partie Mise en œuvre des obligations de LCB-FT dans le secteur de l'assurance pages) A. Procédures de vérification de l'identité des clients et détection des opérations suspectes pages) Présentation détaillée des procédures mises en place par les compagnies d'assurance pour vérifier l'identité des clients et détecter les opérations suspectes. Analyse des mesures de diligence raisonnable, de surveillance continue et de rapports d'activités suspectes. B. [...]

[...] Contexte réglementaire et législatif de la LCB-FT dans le secteur de l'assurance pages) Analyse approfondie du cadre réglementaire et législatif spécifique à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur de l'assurance. Présentation des normes internationales, régionales et nationales qui régissent les obligations de LCB-FT pour les compagnies d'assurance. Sous-partie Évolution des obligations de LCB-FT dans le secteur de l'assurance pages) A. Historique et contexte de l'évolution des obligations de LCB-FT pages) Retrace l'historique de la réglementation en matière de LCB-FT dans le secteur de l'assurance, en mettant en évidence les principaux moments clés et les facteurs qui ont conduit à son évolution. [...]

[...] Sous-partie Impacts et défis liés aux obligations de LCB-FT dans le secteur de l'assurance pages) A. Coûts et ressources nécessaires pour se conformer aux obligations de LCB-FT pages) Évaluation des coûts financiers, humains et technologiques associés à la mise en place des mesures de LCB-FT. Discussion des défis liés à l'allocation des ressources nécessaires pour atteindre et maintenir la conformité. B. Relations avec les clients et gestion de la confiance pages) Analyse de l'impact des mesures de LCB-FT sur la relation entre les compagnies d'assurance et leurs clients. [...]