Comment l'AMLA (Anti-money-laundering Authority) parvient-elle, à travers son champ d'application et ses compétences, à lutter efficacement contre le blanchiment d'argent dans un environnement mondialisé ? - Plan détaillé

Extraits

[...] Une portée importante de son action L'AMLA déploie des mécanismes plus poussés de détection et d'anticipation du blanchiment d'argent en particulier en veillant à l'identification autour des activités suspectes et la collaboration des forces d'enquête en présence et leur communication auprès des autorités compétentes. Cass Sunstein est partisane du nudging, c'est-à-dire des moyens d'incitation plus éthiques et centrés sur l'individu criminel pour le remettre sur le droit chemin et avoir une action à la racine plus efficace pour lutter contre le développement du blanchiment d'argent. William Black est un auteur luttant contre la fraude financière. En plus de donner une méthode pour apprendre à repérer les tentatives malhonnêtes, il présente les défaillances des systèmes de surveillance financière actuels. [...]

[...] Kaufmann décortique la situation de la gouvernance pour contrer le blanchiment d'argent. Il défend un cadre institutionnel solide avec un État de droit offensif mais respectueux des règles pour permettre plus de transparence sur ce sujet sensible. Richard Posner propose une analyse économique du droit en démontrant que les activités illégales sont le fruit d'incitations économiques. Pour les minimiser, le système judiciaire doit donc répondre en retour avec des sanctions pénales exemplaires et des instruments de dissuasion efficaces. B. L'AMLA intervient sur des entités diverses Les principales organisations infiltrées par les réseaux criminels comme les casinos, les banques ou des entreprises façades font partie des antennes supervisées et soumises à des contraintes déclaratives auprès de l'AMLA. [...]

[...] Conclusion Pour conclure, bien qu'elle fasse de son mieux pour lutter contre le blanchiment d'argent, l'AMLA voit son efficacité contestée aujourd'hui. Pourtant, elle continue de jouer un rôle déterminant. Plutôt que de la remplacer, d'aucuns proposent davantage d'augmenter ses compétences, de répondre à ses lacunes par plus de moyens et de communiquer autour d'une plus grande coopération afin de mieux utiliser les ressources à sa disposition. Idées d'ouvertures et de perspectives de recherches : 1. Approche comparative des réglementations et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent dans diverses régions, en soulignant les singularités, les réussites et les points à revoir 2. [...]

[...] Pour qu'une organisation soit pleinement corrompue, il faut que ces éléments soient réunis en même temps. Concernant le blanchiment d'argent, le phénomène de corruption peut permettre d'influencer les décisionnaires ou les institutions responsables. John Walker développe quant à lui la théorie de la criminalité financière en expliquant la relation tenue avec le crime organisé. Il décrypte notamment de quelle façon les réseaux criminels s'adaptent pour réinvestir les revenus de leurs activités illégales dans des sociétés par le biais de stratégies financières complexes et de montages alambiqués. [...]

[...] Il développe notamment un argumentaire pour appeler à plus de cohésion et de collaboration internationale entre les pays et les institutions, à harmoniser les règles et à proposer des stratégies modernes de surveillance et de poursuite des financiers criminels. Louise Shelley s'intéresse en particulier à la mondialisation criminelle. Pour elle, la globalisation a renforcé les échanges criminels avec la liberté de circulation des capitaux et des personnes, profitant du vide réglementaire et des différences de traitement entre les organisations internationales. [...]