Le crime organisé est un adversaire redoutable pour les Etats, en effet sa capacité de nuire étant lié à ces revenus, ce dernier va donc chercher afin de maintenir ses activités criminelles le moyen de pérenniser ses revenus.
Nous essayerons donc de connaitre les principales sources des revenus criminel, ceci afin d'identifier quelles sont les activités illicites les plus lucratives et donc susceptibles d'être les plus néfastes. Puis nous verrons la difficulté à obtenir des chiffres précis sur ces revenus criminels, une bonne estimation est nécessaire afin d'adapter la meilleure stratégie contre ces activités criminelles.
[...] En effet en impliquant plus d'intervenants dans l'opération on prend le risque de ne pas revoir son argent ou d'être trahi Dans la plupart des opérations de blanchiment, ce sont le secteur bancaire, financier, commercial et les professions du droit qui sont impliqués. Ainsi si l'on veut lutter contre le blanchiment des fonds d'origines criminelles, une réforme de ces secteurs présentés ci-dessus s'impose. Si l'on prive le crime organisé de ses revenus, son impact sur la société peut être amené à être considérablement réduit, voire disparaitre. [...]
[...] Aussi, la prohibition des drogues est plus respectée au Nord qu'au sud, où se trouvent les pays producteurs. Ainsi, une division internationale du trafic de drogue s'opère : les pays du Nord sont des cibles de premier choix pour vendre la drogue10. On peut également assister à des black hole où activité criminelle et politique sont liées. Afin de financer leur lutte des groupes, séparatistes et extrémistes peuvent se tourner vers des activités criminelles y compris pour se procurer les armes nécessaires à des opérations armées. [...]
[...] Nous allons étudier comment et pourquoi le crime organisé blanchit ses revenus. I-2-2 pourquoi et comment blanchir ses revenus Le crime organisé va tenter de blanchir, dissimuler l'origine de ses revenus afin de pouvoir en profiter sans éveiller de soupçons auprès des autorités judiciaires et maintenir ses activités (corruption, intimidation, activités illicites).Nous commencerons par identifier les motivations et contraintes qui poussent les organisations criminelles à blanchir leurs revenus Puis nous analyserons comment les organisations criminelles parviennent-elles à blanchir leurs revenus I-2-2-1 pourquoi blanchir ses revenus Les criminels ayant commis une infraction pénale, va tenter de dissimuler cette infraction aux yeux de la justice (pénale, et fiscale) ainsi que les éventuels revenus liés à l'infraction, afin de ne pas établir de liens entre une activité criminelle et les revenus qu'elle procure. [...]
[...] La crise financière, qui en plein manque de liquidité a permis aux mafias s'ériger en tant que partenaire essentiel au système financier. Et enfin l'effet de dispersions provoqué par la lutte anti- terroriste, favorise l'expansion de la criminalité organisée en générale. Par ces divers phénomènes, le crime organisé va pouvoir renforcer son caractère invisible et insaisissable. Ayant vu l'ampleur des revenus du crime, les organisations qui se sont constituées autour de ces divers trafics, le problème qui va maintenant se poser à ces organisations c'est celui de blanchir ses revenus afin d'en disposer sans attirer l'attention des autorités répressives. [...]
[...] Cette économie illégale va permettre à terme une infiltration pernicieuse dans l'économie réelle, légale. Et ainsi consolider le crime organisé. I-1-1-1 les marchés criminels Les revenus criminels sont liés à leurs activités, parmi toutes leurs activités, certaines génèrent plus de bénéfices que d'autres et demande donc une organisation plus solide. En 2009, selon l'ONUDC, le chiffre d'affaires de la criminalité transnationale organisé était de 870 milliards de dollars, soit du PIB mondial, ou encore plus de 7 fois le montant de l'aide publique au développement en 2009 (119 milliard de dollars1). [...]
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